Главная >  Услуги банка  >  Финансовым организациям  >  Противодействие легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности

Противодействие легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности

 

В целях  предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения «Паритетбанк» в своей деятельности подчиняется положениям Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 № 165-З, другими нормативным правовыми актами Республики Беларусь, а также  руководствуется Правилами внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденными Решением Правления ОАО «Паритетбанк» от 30.04.2015 № 25.

 

ОАО «Паритетбанк» гарантирует соблюдение законодательства в данной области на постоянной основе. Для этих целей в Банке создано специальное структурное подразделение и назначен сотрудник, ответственный за организацию и координацию работы в Банке по выполнению правил внутреннего контроля.

 

Документы ОАО «Паритетбанк» в сфере ПОД/ФТ: