Специалист/Главный специалист отдела финансового мониторинга

Ключевое требование по данной вакансии - это продвинутое владение английским языком!


Что будет входить в обязанности:

  • участие в работе по соблюдению Банком режима международных санкций и контроля за осуществлением платежей и открытием счетов на предмет совпадений со списками санкций Европейского союза, Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США, Совета безопасности Организации объединенных наций, списками эмбарго, и иными списками, используемыми Банком в текущей деятельности;
  • осуществление мониторинга санкционных политик, информирование сети по вопросам работы с санкционными ограничениями;
  • рассмотрение запросов о соблюдении санкционных ограничений, поступающих, в том числе, от банков-корреспондентов;
  • автоматизация процесса проверки на наличие санкционных ограничений клиентов (потенциальных и действующих);
  • аналитическая работа, методология и участие в разработке профильных ЛНПА.
  • анкетирование клиентов Банка в соответствующем программном комплексе, их верификация, классификация по категориям и присвоение степени риска работы с клиентом;
  • проведение проверки наличия среди клиентов и их бенефициарных владельцев публичных должностных лиц, лиц, включенных в перечень Террористов;
  • проведение обновления (актуализации) анкетных данных клиентов Банка, принятие мер по получению документов и сведений, необходимых для обновления (актуализации) анкетных данных клиентов;
  • проведение обучения, консультирование работников банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • взаимодействие с банками-корреспондентами вопросам ПОД/ФТ, санкционных и комплаенс-политик;
  • подготовка и отправка отчетности по FATCA.

Требования:

  • высшее экономическое образование;
  • уверенный пользователь ПК (MS Office), ПО Софт-клуб;
  • ответственность, внимательность, умение работать в команде;
  • знания законодательства в области ПОД/ФТ.
  • опыт работы по направлению приветствуется.

Знания SC-Bank.NT, «SC-Cash 3.0», «SC-Check», ПК «Ведение анкет клиентов» и/или ПМ «Интеграция клиентских данных», ПК «Спецформуляр-Банк» - будут Вашим преимуществом!


Что мы готовы предложить:

  • Дружную команду, которая нацелена на достижение самых высоких целей;
  • с первого дня работы заключается контракт и Вы становитесь полноценным членом нашей команды PARITETBANK (со всеми социальными гарантиями);
  • фиксированный оклад (по итогам собеседования) + премия по результатам работы;
  • забота о Вас: дополнительные выплаты на оздоровление, дополнительные дни к отпуску и выплата ко всем значимым событиям жизни, программа добровольного медицинского страхования;
  • яркую корпоративную жизнь, тимбилдинги, туристические слёты, поездки, сплавы.

Вас ждут новые открытия и достижения.

Самое интересное с #PARITETBANK впереди.




Заполни анкету

Отправь нам и стань частью Paritetbank!



Paritetbank существует на рынке финансовых услуг с 1991 года, и вот уже 30 лет мы обеспечиваем сотрудникам банка достойную заработную плату и отличные условия труда.

Сегодня перед нашим банком поставлена задача перехода на новый, более масштабный уровень банковского бизнеса. В этой связи приглашаем к сотрудничеству как профессионалов, так и молодых специалистов, готовых к тому, чтобы расти вместе с нами.


Пожалуйста, скачайте анкету, либо отправьте свое резюме на электронный адрес: personal@paritetbank.by. Они поступят в наш банк данных и будут обязательно рассмотрены. Конфиденциальность представленной вами информации гарантируется.

Контактные телефоны:
+375 (29) 334 94 86
+375 (17) 311 43 48


Будем рады видеть Вас в нашей команде! Высылайте своё резюме. Реализуем задуманные идеи вместе!

Paritetbank победитель конкурса "Премия HR-Бренд 2019" ! 

HR-brend-2019.png
 
 Мы даем людям равные возможности быть успешными!