Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Что будет входить в обязанности:
- анкетирование клиентов Банка (ИП, ЮЛ) в соответствующем программном комплексе, их верификация, классификация по категориям и присвоение степени риска работы с клиентом;
- проведение проверки наличия среди клиентов и их бенефициарных владельцев публичных должностных лиц; лиц, включенных в перечень Террористов;
- проведение обновления (актуализации) анкетных данных клиентов Банка, принятие мер по получению документов и сведений, необходимых для обновления (актуализации) анкетных данных клиентов;
- подготовка и передача идентификационных сведений о клиентах в Межбанковскую систему идентификации (далее - МСИ);
- контроль полноты и корректности выгрузки идентификационных сведений клиентов из первичных учетных систем в программный комплекс по хранению анкет клиентов;
контроль за отражением сведений о финансовых операциях клиентов, сумма которых равна или превышает 1000 базовых величин, в анкетах клиентов в соответствующем программным комплексе;
- обработка информационных сообщений о совпадениях со списками лиц, причастных к террористической деятельности, публичных должностных лиц;
- взаимодействие со специалистами структурных подразделений Банка и их консультирование по вопросам, касающимся идентификации и анкетирования клиентов Банка;
- участие в проведении обучения и проверки знаний работников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- разработка технических заданий по автоматизации процессов идентификации и анкетирования клиентов, контроль за их внедрением и последующим функционированием.

Что мы ожидаем от нашего будущего коллеги:
- высшее экономическое образование;
- уверенный пользователь ПК (MS Office);
- ответственность, внимательность, умение работать в команде;
- знания законодательства в области ПОД/ФТ.
- опыт работы по направлению не менее 2 лет.

Знания SC-Bank.NT, «SC-Cash 3.0», «SC-Check», ПК «Ведение анкет клиентов» и/или ПМ «Интеграция клиентских данных», ПК «Спецформуляр-Банк» - будут Вашим преимуществом!



Paritetbank существует на рынке финансовых услуг с 1991 года, и вот уже более 25 лет мы обеспечиваем сотрудникам банка достойную заработную плату и отличные условия труда.

Сегодня перед нашим банком поставлена задача перехода на новый, более масштабный уровень банковского бизнеса. В этой связи приглашаем к сотрудничеству как профессионалов, так и молодых специалистов, готовых к тому, чтобы расти вместе с нами.

Пожалуйста, заполните анкету либо отправьте свое резюме на электронный адрес: personal@paritetbank.by. Они поступят в наш банк данных и будут обязательно рассмотрены. Конфиденциальность представленной вами информации гарантируется.

Контактные телефоны:
+375 (29) 334 94 86
+375 (29) 334 94 79 
+375 (17) 215 89 31 

Будем рады видеть Вас в нашей команде! Высылайте своё резюме. Реализуем задуманные идеи вместе!

Paritetbank победитель конкурса "Премия HR-Бренд 2019" ! 


 
 Мы даем людям равные возможности быть успешными!