Внимание: мошенники используют криптобиржи, чтобы втянуть вас в преступную схему
Уважаемые клиенты!
Выявлены случаи, когда пользователей под видом удалённой работы или быстрого займа побуждают регистрироваться на криптобирже, а затем передавать доступы мошенникам. В итоге клиент становится «дропом» — посредником при переводе похищенных денег через криптовалюту.
Как выглядит схема:
- В соцсетях (Instagram, TikTok) предлагают лёгкий заработок или быстрый заём.
- Общение переводят в мессенджеры (Telegram или WhatsApp, например, канал «Про100займ»).
-
«Менеджер» требует:
- зарегистрироваться в интернет-банке (СДБО) и оформить карту;
- зарегистрироваться на криптобирже (включая известные белорусские площадки или их фейковые копии);
- передать все данные: логин, пароли к аккаунту биржи, реквизиты карты (номер, CVV, срок), SMS-коды;
- подтверждать операции при звонках из банка или от криптобиржи (для обхода проверок).
Важно: такие площадки могут быть реальными резидентами Парка высоких технологий Республики Беларусь, и это создает ложное ощущение легальности и безопасности.
Результат:
Получив эти сведения, злоумышленники используют ваши инструменты для отмывания средств, полученных преступным путем. В этом случае клиент становится соучастником преступления.
Напоминаем: никому не передавайте реквизиты банковских карточек (ПИН-код, CVV, срок действия), коды регистрации в СДБО, пароли 3D-Secure, а также данные для входа на криптобиржи. Если у вас запрашивают SMS-коды или логины — вы имеете дело с мошенниками.
Ответственность:
За незаконный оборот платёжных инструментов в Республике Беларусь предусмотрена:
- уголовная ответственность (ст. 222 УК РБ);
- административная ответственность (ст. 12.35 КоАП РБ).
Если вы стали жертвой мошенничества:
- немедленно заблокируйте карточки и доступы к личным кабинетам;
- обратитесь в контакт-центр Банка;
- сообщите о случившемся в правоохранительные органы.