Новости

май

Внимание: мошенники используют криптобиржи, чтобы втянуть вас в преступную схему

Уважаемые клиенты!

Выявлены случаи, когда пользователей под видом удалённой работы или быстрого займа побуждают регистрироваться на криптобирже, а затем передавать доступы мошенникам. В итоге клиент становится «дропом» — посредником при переводе похищенных денег через криптовалюту.

Как выглядит схема:

1. В соцсетях (Instagram, TikTok) предлагают лёгкий заработок или быстрый заём.
2. Общение переводят в мессенджеры (Telegram или WhatsApp, например, канал «Про100займ»).
3. «Менеджер» требует:
   • зарегистрироваться в интернет-банке (СДБО) и оформить карту;
   • зарегистрироваться на криптобирже (включая известные белорусские площадки или их фейковые копии);
   • передать все данные: логин, пароли к аккаунту биржи, реквизиты карты (номер, CVV, срок), SMS-коды;
   • подтверждать операции при звонках из банка или от криптобиржи (для обхода проверок).

Важно: такие площадки могут быть реальными резидентами Парка высоких технологий Республики Беларусь, и это создает ложное ощущение легальности и безопасности.

Результат:

Получив эти сведения, злоумышленники используют ваши инструменты для отмывания средств, полученных преступным путем. В этом случае клиент становится соучастником преступления.

Напоминаем: никому не передавайте реквизиты банковских карточек (ПИН-код, CVV, срок действия), коды регистрации в СДБО, пароли 3D-Secure, а также данные для входа на криптобиржи. Если у вас запрашивают SMS-коды или логины — вы имеете дело с мошенниками.

Ответственность:

За незаконный оборот платёжных инструментов в Республике Беларусь предусмотрена:

• уголовная ответственность (ст. 222 УК РБ);
• административная ответственность (ст. 12.35 КоАП РБ).

Если вы стали жертвой мошенничества:

• немедленно заблокируйте карточки и доступы к личным кабинетам;
• обратитесь в контакт-центр Банка;
• сообщите о случившемся в правоохранительные органы.